آخرین وضعیت ایران و نکات کلیدی درباره FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به بیان جزئیات مربوط به FATF پرداخت و آخرین وضعیت عضویت ایران در این گروه را مورد بررسی قرار...
ادامه مطلب
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی
در جلسه گروه عمومی اوراسیا به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، برنامهای برای ارائه کمکهای فنی به ایران به تصویب...
ادامه مطلب